公司治理 Governance

公司治理架構

新世紀光電股份有限公司依下列原則建立公司治理制度:

一、建置有效的公司治理架構。

二、保障股東權益。

三、強化董事會職能。    

四、發揮監察人功能。

五、尊重利害關係人權益。

六、提昇資訊透明度。

 

董事會成員簡歷與權責

新世紀光電董事會成員有十位,由董事七人(含獨立董事三人)及監察人三人組成。依新世紀「董事及監察人選舉辦法」規定,全體董事、監察人由股東會就有行為能力之人選任之。其中獨立董事之選任,並符合「公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法」規定,採候選人提名制。

 

新世紀光電第五屆獨立董事被提名人計有三位,於民國103年5月7日經董事會審查通過後,列入本公司103年股東常

會選任獨立董事之候選人名單。三位獨立董事候選人並經103年06月18日股東常會決議選任。獨立董事選任之相關

資訊,依規定公告於「公開資訊觀測站」。

 

新世紀光電第五屆董事及監察人自股東會選舉之日就任,任期自民國103年6月18日起至民國106年6月17日止,

計三年。董事(含獨立董事)、監察人名單,及其主要經(學)歷、兼任其他公司職務之情形,詳如下:

董 事 長   鍾 寬 仁

主要經(學)歷 

交通大學企業管理碩士 / 交通大學電子工程系畢 / 資策會市場情報中心資深經理 / 漢鼎顧問公司副總經理 / 光磊科技董事

勝華科技監察人 / 友訊科技監察人 / 中國中芯半導體監察人 / 國立台北科技大學名譽博士

目前兼任其他公司之職務

Genesis Global Communications Venture Capital Inc.董事 / 新世紀光電(昆山)有限公司董事(法人代表) / 兆豐基業建設股份有限

公司董事長(法人代表) / GeneLite Inc.董事

董 事   群光電子(股)公司代表人:林 茂 桂

主要經(學)歷 

國立政治大學企研所企業家班 / 國立台北工專畢 / 光寶電子(股)公司廠長

目前兼任其他公司之職務

展達通訊(股)董事長(法人代表)兼執行長 / 有康電子(股)董事長(法人代表)兼總經理 / 群光電能科技(股)副董事長(法人代表)兼執行長 / 

高效電子(股)、群晶電能(股)、廣盛投資(股)公司副董事長(法人代表)兼總經理 / 群光電子(東莞)有限公司副董事長 / 群光海外、蘇州、

捷克、泰國、茂豐、瑞陽、廣茂、茂瑞、廣信、重慶及高效海外、東莞及群光電能科技香港、蘇州、重慶、群光電能美國、控股、國際、

東莞貿易公司、群光節能上海、廣盛電子南昌及展達海外、蘇州、Directmax、Systemax、佳威國際、好而優香港、薩摩亞等子公司董事 / 群光美國董事兼CEO兼Secretary / Chicony America Group Inc 董事長兼CEO / 群光日本公司監察人 / 藍天電腦(股)董事 / 好而優工業(股) / 安國國際科技(股)法人代表董事 / 義隆電子(股)薪酬委員會委員

董 事   全盛和投資(股)公司代表人:陳 政 權

主要經(學)歷 

成功大學化工所碩士晶元光電工程師

目前兼任其他公司之職務

GeneLite Inc. 董事

董 事   群光電子(股)公司代表人:呼 惟 明

主要經(學)歷 

中原大學電子系畢 / 光寶電子(股)公司副總經理 / 興華電子工業(股)公司總經理 / 高輝光電科技(股)公司總經

目前兼任其他公司之職務

群光電能科技(股)公司總經理特助兼LED開發處副總經理 / 琉明斯光電科技(股)公司董事(法人代表)

獨 立 董 事   魏 哲 和

主要經(學)歷 

美國西雅圖華盛頓大學電機博士 / 國立交通大學電子工程碩士、學士 / 行政院國家科學委員會主任委員 / 交通大學副校長

交通大學電機資訊學院院長 / 交通大學研究發展委員會執行長 / 教育部顧問室主任 / 交通大學電子工程研究所所長

交通大學電子工程系系主任 / 交通大學電子工程系教授

目前兼任其他公司之職務

交通大學電子工程系兼任教授 / 大同大學講座教授 / 力積電子(股)公司獨立董事 / 凌陽科技(股)公司獨立董事 / 智易科技(股)公司獨立

董事 / 合勤科技(股)公司獨立董事 / 力積電子(股)公司薪酬委員會委員 / 凌陽科技(股)公司薪酬委員會委員 

 

獨 立 董 事   陶 繼 冬

主要經(學)歷 

美國卓克所大學財經碩士 / 台灣工業銀行(股)經理

目前兼任其他公司之職務

富鑫顧問(股)公司總經理日鑫創業投資(股)公司總經理 / 中鑫創業投資(股)公司總經理 / 宏鑫創業投資(股)公司總經理 / 欣鑫創業投資(股)公司總經理 / 德微科技(股)公司獨立董事 / 晶訊科技(股)公司法人董事代表人 / 盟智科技(股)公司法人董事代表人 / 德微科技(股)公司薪酬委員會委員

 

各委員會成員簡歷與權責

依新世紀光電「薪資報酬委員會組織章程」,委員會之成員由董事會決議委任之,並應至少有獨立董事一人參與。

本屆委員會由本公司第5屆第1次董事會委任全體獨立董事三人組成,並推舉其中一位擔任召集人及會議主席。

 

本公司薪酬委員會成員之專業資格與獨立性,均符合法令規定。本委員會每年至少召開二次,有關會議召開及

各委員出席情形,請參考本公司各年度年報。

 

新世紀光電第2屆薪資報酬委員會委員計有三人,任期自103年6月23日起至106年6月17日止。截至103年08月22日,已開會2次,各委員符合之資格條件及出列席情形如下:

 

符合之資格條件 :

1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。

2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。

3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

獨立董事

蕭信恩

獨立董事

魏哲和

陶繼冬

3

1

3

1

2

2

0

0

0

50

100

100

獨立董事

職 稱

姓 名

符合之資格

條件

實際出(列)

席次數(B)

委託出席次數

實際出(列)

席率%(B/A)

 

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